Nación10/03/2022
Así el Cártel de Sinaloa y el CJNG lavan miles de millones de dólares con criptomonedas
Los cárteles de la droga mexicanos operan con una técnica conocida en inglés como "smurfing"
Espectáculos08/03/2022
"¡Ya estuvo!", dice Julión Álvarez; por acusaciones de lavado de dinero no puede cantar en EU
El cantante Julión Álvarez celebró 15 años de carrera artística
Cartera17/02/2022
Coparmex reprueba cambios en la ley para prevenir lavado de dinero; frenan el desarrollo empresarial, dice
El organismo considera lamentable que se afecte a empresas al congelar cuentas por sospecha de lavado de dinero; asegura que afectará operaciones de las empresas
La Fiscalía General de la República puede solicitar orden de aprehensión en su contra por los delitos de cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero
Nación09/02/2022
UIF da seguimiento a caso Ficrea; defraudados piden se les devuelva el 100% de sus ahorros
En reunión con ahorradores defraudados, la UIF aseguró que continuará alimentando la denuncia de lavado de dinero contra Rafael Antonio Olvera Amezcua, ex dueño de Ficrea
Nación26/01/2022
Inés Gómez Mont busca amparo contra orden de aprehensión; aún no lo admiten a trámite
El pasado 20 de enero la FGR dio a conocer que diversos ex funcionarios y empresarios, entre ellos Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, participaron en el desvío de más de dos mil millones de pesos
Rosalinda González Valencia enfrenta proceso por lavado de dinero; incumplió con medidas cautelares previas por lo que se le dictó prisión preventiva
Nación14/01/2022
Exsecretaria de Seguridad del Edomex ligada a García Luna busca protección de la justicia
La excolaboradora de Genaro García Luna y excomisionada de la Policía Federal presentó una demanda de amparo ante un juez federal el 10 de enero pasado y señaló como acto reclamado “la orden de aprehensión y su ejecución”
El narcotraficante Roberto Gallegos-Lechuga fue sentenciado el lunes ante la corte federal del Distrito Sur de California después de ser extraditado de México a Estados Unidos en marzo de 2020
Ministerio Público de la Federación decretó no ejercicio de la acción penal contra Vargas