El juez Gustavo Aquiles Villaseñor dejó sin efecto la acusación de lavado de dinero y delincuencia organizada a Vargas Hernández, al considerar que la FGR no acreditó las acusaciones que imputaba
Figueroa Flores quedó preso en el Reclusorio Sur por su presunta responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia Ilícita
La candidata presidencial de la oposición exhortó al presidente López Obrador a que, en el mismo sentido, abra una investigación sobre las acusaciones de corrupción del amigo de sus hijos, Amílcar Olán
Dejan sin efecto las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que ordenan su libertad inmediata
Una jueza del Edomex determinó que no hubo ninguna violación en el debido proceso de Gloria García Luna y Edgar Anuar Rodríguez García
Se acusa a Nicolás Petro de "enriquecimiento ilícito y como coautor del delito de lavado de activos al (...) incrementar el patrimonio de manera injustificada para sí y para otro"
Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, tiene como propósito de identificar todos aquellos factores de riesgo del país
La Fiscalía indicó que es inminente que se obtuvo con fondos provenientes de lavado de dinero y se trabaja en una apelación
La FGR lo buscaba por contratar indebidamente servicios con recursos públicos de Radio y Televisión en Hidalgo
El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex buscaba echar abajo la determinación de un juez de Control, quien declaró el abandono de la defensa de Gavira Segreste, y ordenó que se le designara un abogado de oficio
