lavado de dinero

Fue arrestado el jueves cerca de El Paso, Texas, junto a "El Mayo" Zambada; enfrenta más de una docena de cargos

Se busca que las instituciones supervisadas mantengan programas eficaces, basados en el riesgo y diseñados contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo

El expriísta fue liberado el pasado 3 de julio y se espera que sea deportado a México, donde tiene pendiente una orden de aprehensión

Lo anterior abre la posibilidad de que el experredista pueda llevar su proceso en libertad, tras casi diez años preso

También pidió que sea inhabilitada por 15 años, lo que la dejaría fuera de carrera para las elecciones presidenciales de 2026

Entre sus objetivos está disminuir los riegos del lavado de dinero

El caso vinculó a diversas personalidades del mundo con el blanqueo de capitales, informó el Órgano Judicial

La diputada Pérez - Jaén y Santiago Torreblanca señalaron que ha declarado montos diferentes de tres propiedades que posee

Esta tecnología identifica tendencias y patrones que permite tomar decisiones más informadas y precisas, lo que trae consigo mejores rendimientos

Zhao dimitió a finales de 2023 de su cargo al frente de la empresa que él mismo fundó, se declaró culpable de violar las leyes antilavado y la empresa acordó pagar poco más de cuatro mil millones de dólares para cerrar el caso