
Destraban dictamen de reforma contra el lavado de dinero; se discutirá este miércoles
Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

Se prevé que Morena y sus aliados aprueben el dictamen, pese a oposición de PAN, PRI y MC

Las tres instituciones financieras con sede en México son motivo de “principal preocupación" para el Departamento del Tesoro

Bajo Reserva

Es un paquete legislativo muy variado: desaparecidos, datos, dinero y ciberes-pacio, todo servido a la velocidad de un microondas parlamentario. ¿Por qué?

Anteriormente, la oposición señaló su preocupación por los excesos que podrían cometerse con los cambios a la ley

Comisiones del Senado de la República avalan el dictamen, que fortalece capacidades del Estado
La iniciativa incorpora reglas específicas y sistemas automatizados para el monitoreo de personas PEP como secretarios de Estado, jueces y legisladores

El nuevo programa de capacitación especializada servirá para fortalecer las medidas de prevención y combate al lavado de dinero

Washington también acusa al Cártel de Sinaloa del asesinato en 2024 del exmarine estadounidense Nicholas Quets en Sonora

En videos de la detención que circulan en redes sociales, se ve a Anaya mientras sube a una patrulla custodiado por seis de agentes