La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
A tres semanas desde que el Departamento del Tesoro señaló a CIBanco e Intercam por presuntas irregularidades, varios emisores en Bolsa han manifestado su intención de cambiar de fiduciario
También hizo ver que en México hay una renuencia a aceptar que hayan designado a los cárteles mexicanos como grupos terroristas
La actriz criticó con ironía la medida de México de reservar datos financieros a otros países tras señalamientos de Estados Unidos
Convoca a la ABM a estar pendiente para cumplir los controles antilavado de dinero
Hasta 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera compartía esas cifras con sus pares y se hacían públicas
“Brother Wang”, ligado al CJNG y Sinaloa es acusado por narcotráfico, exportación y distribución de droga
También buscan colaborar activamente con autoridades y aliados estratégicos así como consolidar un sistema financiero moderno
El sector bancario y especialistas consideran necesaria una reforma que disminuya el riesgo para el sector; con el marco actual, las instituciones están expuestas a litigios y pérdidas, afirman
