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lavado de dinero

Tras intervención de la CNBV, Vector deja de operar divisas; afirma que su liquidez está garantizada
Economía27/06/2025

Tras intervención de la CNBV, Vector deja de operar divisas; afirma que su liquidez está garantizada

Asegura que los recursos de sus clientes están respaldados por los instrumentos de inversión

Empresas dejan a CIBanco; Fibra Inn lo remueve como su fiduciario tras señalamiento por lavado de dinero
Economía27/06/2025

Empresas dejan a CIBanco; Fibra Inn lo remueve como su fiduciario tras señalamiento por lavado de dinero

La empresa recalcó que el patrimonio del fideicomiso se administra por separado del patrimonio de CIBanco

Terrafina busca remover a CIBanco como su fiduciario; ocurre tras intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
Economía27/06/2025

Terrafina busca remover a CIBanco como su fiduciario; ocurre tras intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CIbanco notifica a la Bolsa Mexicana de Valores intervención de la CNBV y analiza posibles consecuencias de la medida

Sheinbaum asegura que no se protege a Alfonso Romo tras acusaciones de EU; no vamos a favorecer nunca a nadie, asegura
Nación27/06/2025

Sheinbaum asegura que no se protege a Alfonso Romo tras acusaciones de EU; no vamos a favorecer nunca a nadie, asegura

Alfonso Romo es dueño de Vector Casa de Bolsa, señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero

¿Quitan visas a vinculados con CIBanco, Vector e Intercam?; Salinas Pliego reacciona a acusación de EU contra instituciones
Tendencias27/06/2025

¿Quitan visas a vinculados con CIBanco, Vector e Intercam?; Salinas Pliego reacciona a acusación de EU contra instituciones

El empresario compartió su opinión en redes sociales sobre el señalamiento del gobierno estadounidense

Hacienda explica intervención a CIBanco, Intercam y Vector; sistema bancario no ha experimentado interrupciones, dice
Nación27/06/2025

Hacienda explica intervención a CIBanco, Intercam y Vector; sistema bancario no ha experimentado interrupciones, dice

La intervención se llevó a cabo tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero

Apuntes sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector
Irene Tello Arista27/06/2025

Apuntes sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector

IA antilavado halla hasta “una aguja en un pajar”: BIS
Economía27/06/2025

IA antilavado halla hasta “una aguja en un pajar”: BIS

Un informe del Banco de Pagos Internacionales detalla que la herramienta reforzará las regulaciones en el tema

Evitan contagio de crisis; intervienen a Vector y bancos acusados
Economía27/06/2025

Evitan contagio de crisis; intervienen a Vector y bancos acusados

La autoridad financiera toma el control de CIBanco, Intercam y Vector; se disipa riesgo de fuga de ahorros, dicen especialistas

Se reúne Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero mexicano para analizar “riesgos actuales”; no hablan del caso CIbanco, Intercam y Vector
Economía26/06/2025

Se reúne Consejo de Estabilidad del Sistema Financiero mexicano para analizar “riesgos actuales”; no hablan del caso CIbanco, Intercam y Vector

Según el consejo tiene como objetivo velar por la estabilidad del sector financiero en México

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