Economía24/07/2025
Herramientas tecnológicas, indispensables para cumplimiento antilavado: expertos; ayudan a mapeo de ejecución de obligaciones
DocuMeta es la solución electrónica para documentar operaciones digitales
Economía24/07/2025
En materia antilavado se debe prevenir y no sólo evitar multas, dicen contadores; empresas deben prepararse para cumplir con la ley
El IMCP señaló "tenemos todo un arsenal listo y con los cambios de la reforma los liberamos”
Los reportes subieron de 777 mil 394 entre enero y junio de 2024, a 4 millones 73 mil en igual periodo de 2025, según datos oficiales
Desbalance
Ante acusaciones a instituciones mexicanas, otros jugadores del sistema están expuestos, advierten expertos; ven poca preparación frente a advertencias de autoridades del país vecino
Desbalance
Personas físicas como morales han recibido, de la noche a la mañana, la noticia de que sus cuentas están cerradas, y sin ninguna explicación
Economía17/07/2025
Fibra Inn designa a Actinver como fiduciario sustituto en lugar de CIBanco; tomará medidas para salvaguardar intereses de sus tenedores
Mientras Actinver no entre en funciones, CIBanco continuará en el desempeño de su encargo
La Presidencia publica decreto que reforma ley contra el ilícito; busca mayor coordinación