De acuerdo con el FinCEN, se exigirá a ciertas empresas de servicios financieros presenten informes para las transacciones en efectivo de entre mil y 10 mil dólares
Busca ayudar a combatir las amenazas que representan, además del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades financieras ilícitas
Tres de los acusados son residentes permanentes legales que podrían perder su estatus migratorio si son condenados
En el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación no se plantea la necesidad de una reforma fiscal
Es la segunda sentencia que recibe Toledo quien está preso desde 2023
El informe indica que implementa desde el Gobierno Federal una estrategia integral para fortalecer sistemas de inteligencia
La agencia calificadora anticipa que el desempeño del sistema bancario mexicano se mantendrá sólido en el corto plazo
Autoridades aseguran que se fortalecerán con apoyo del GAFI; se buscan nuevas formas de inversión del sector, indican
Solicita a los bancos identificar a clientes que encajen en el perfil de operador para cárteles
Las medidas se fortalecen con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)
