El IPAB subrayó que los clientes con créditos vigentes deberán continuar cumpliendo con sus pagos, pese a la revocación de la licencia
Desbalance
De acuerdo con la FGR, Manuel y Fernando Farías simularon operaciones y adquirieron inmuebles y vehículos en efectivo
Plantean elevar a 50% el gravamen al juego, incluyendo apuestas por internet; de enero a junio el fisco captó mil 952 millones de pesos; medida también ayudaría contra lavado: expertos
El crimen ahora utiliza a influencers para lavar dinero; usan fiestas y facturas infladas, contratos digitales, bots y donaciones opacas
Arick Komarczyk y su socio Irazmar Carbajal habrían abierto cuentas bancarias en Estados Unidos para los hijos del gobernante venezolano y sus socios
Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos
La Presidenta se refirió en la conferencia matutina en Palacio Nacional a las propiedades del presidente nacional del PRI expropiadas en Campeche
El presidente nacional del PRI dijo que “estas mentiras y calumnias" en su contra no son otra cosa más que distractores de Morena
También se le señala de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
