Economía21/08/2025
CIBanco retira demanda contra el Departamento del Tesoro de EU; lo acusó de haberles ocasionado "muerte institucional"
La institución bancaria se retracta de su demanda contra la entidad estadounidense de forma voluntaria
Economía20/08/2025
Kapital Bank inyectará 100 mdd para fortalecer negocio adquirido de Intercam; incluirá fideicomisos, sucursales y fondos de inversión
La firma explicó que mantiene conversaciones activas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
Nación11/08/2025
Sheinbaum: Nunca hubo queja formal de EU contra Pablo Gómez; hizo un gran trabajo en la UIF
Nunca hubo ninguna queja del gobierno de los Estados Unidos, desde antes y desde ahora”, expresó la Presidenta
Jorge Nader Kuri07/08/2025
La UIF que necesitamos
Fiscalía de EU informa que no buscará esa sentencia; se desconoce si la decisión se debe a los acuerdos alcanzados con los detenidos para que colaboren con la justicia, como lo hizo Ovidio
Nación05/08/2025
Sheinbaum: Secretaría Anticorrupción definirá si Tonatiuh Márquez sigue en el cargo o no; es investigado por lavado de dinero
EL UNIVERSAL reveló que desde hace dos años, el entonces presidente López Obrador conoció las denuncias contra Márquez Hernández
El especialista genera confianza en lucha contra el lavado
Nación05/08/2025
Omar Reyes, el nuevo titular de la UIF; un perfil más técnico, lejano de la lealtad partidista
Los antecesores de Omar Reyes fueron más cercanos a la política y menos operativos