La FGR imputó al empresario los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita
El empresario fue arrestado por su posible implicación en actividades ilícitas como lavado de dinero y delincuencia organizada, según autoridades federales
La financiera fue cateada el pasado marzo por policías capitalinos y la fiscalía por presunto lavado de dinero
La Presidenta señaló que también participará en mecanismos de coordinación nacional e internacional para combatir organizaciones criminales
El exgobernador de Michoacán es acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero
El juez de amparo fijó para el 20 de junio la audiencia constitucional
En acuerdo publicado este jueves, la juzgadora concedió al michoacano la suspensión definitiva
Durante su participación en un foro, el directivo puso de manifiesto que se trata de un reto que no es de una sola institución o sector
Con una sola institución que sea sancionada, eso puede impactar a todo el sistema financiero
El experredista tramitó un amparo para evitar ser aprehendido por acusaciones de desvío de recursos
