Nación03/02/2026
Conceden suspensión definitiva a la apertura a juicio de César Duarte; esto no implica su libertad
La FGR acusa al exgobernador de Chihuahua de desviar 73 millones 925 mil pesos de la Secretaría de Hacienda de Chihuahua
Economía28/01/2026
Allanan oficinas del Deutsche Bank en Alemania; es por sospechas de lavado de dinero
El banco alemán se limitó a precisar que está "cooperando plenamente con los fiscales"
Nación23/01/2026
Caso Ryan Wedding: de exesquiador olímpico a ser considerado "El Chapo moderno" por EU; esto es lo que sabemos
Autoridades de Estados Unidos, Canadá y México atribuyen al exatleta canadiense el liderazgo de una red transnacional de tráfico de cocaína, asesinatos y lavado de dinero con presencia en varios países
Nación23/01/2026
Sheinbaum pide a la FGR informar sobre caso de Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; enfrenta delitos federales
El exesposo de la gobernadora es investigado por una presunta red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero
Convoca a nueva subasta pública para adquirir los derechos de arrendamiento de sucursales agrupadas en cuatro paquetes regionales
Estados21/01/2026
"No tengo nada que ocultar" asegura Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar; está acusado de tráfico de armas y lavado de dinero
La denuncia fue presentada en junio del año pasado y desde entonces a la fecha los nombres de los servidores públicos involucrados se han hecho públicos
Nación06/01/2026
César Duarte se queja contra juez que le negó libertad; magistrada elaborará proyecto de resolución
El exgobernador de Chihuahua fue vinculado a proceso y se dictó prisión preventiva de oficio por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero
Economía05/01/2026
Refuerzan vigilancia a renta de inmuebles para prevenir lavado de dinero; el arrendador debe registrarse ante el SAT
A México se le ha pedido evitar el manejo de efectivo por el tema del narcotráfico y el lavado de dinero que existe alrededor de muchas actividades
Economía31/12/2025
2025, el año en que cayeron tres instituciones financieras en México; el caso CIBanco, Intercam y Vector
Las tres entidades fueron catalogadas como “preocupación principal” por lavado de dinero
Marina informa de 98 heridos, el accidente ocurrió en la localidad de Nizanda.