Intercam

Directivo de la institución afirma que el proceso concluyó, fue ordenado y se cuidó a los clientes de esas instituciones

Según el Departamento del Tesoro de EU, las tres entidades fueron identificadas como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero”

Es la primera vez que el CESF se pronuncia al respecto desde que el FinCEN acusó a las tres instituciones mexicanas de débiles controles para identificar el lavado de activos

La visita ocurre en medio de los señalamientos realizados hace casi tres meses por el FinCEN, que acusó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa de operaciones vinculadas al tráfico de fentanilo

La Presidenta reiteró que Estados Unidos no presentó pruebas para sustentar la acusación a los bancos

CIBanco vendió su negocio fiduciario a Multiva, quien ya tomó posesión en inicios de septiembre

El presidente del gremio bancario adelantó que en poco más de una semana se reunirán con autoridades financieras de EU donde expondrán los avances del sector financiero mexicano en materia de prevención de lavado de dinero

Desbalance

Se busca vender, a precio de remate, cualquier activo que represente oportunidad de negocio, según fuentes del sector financiero