UIF podría presentar denuncia en fiscalía o PGJ: Sheinbaum; contraloría hará la investigación necesaria sobre tema, dice
Bajo Reserva29/12/2019
Deslindes de García Luna
Bajo Reserva
La jefa de Gobierno detalló que dará conocimiento formal a la Contraloría capitalina y ésta a su vez hará las investigaciones correspondientes de acuerdo con la información que presente la Unidad de Inteligencia Financiera
El expresidente señaló que 2020 será un año de lucha; dijo que es tan desesperado el ataque contra él y México Libre, que le inventan calumnias y portadas falsas
El narcotraficante fue condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión en EU
Recursos, de gobiernos de CDMX e institutos federales; Tesofe trianguló 711 mdp en gestión de EPN, dice UIF
English27/12/2019
Genaro García Luna received millions from the previous Mexico City’s administration
Santiago Nieto, head of Mexico’s Finance Intelligence Unit, said that in 2017, Mexico City’s government gave MXN $31.3 million to a private company owned by García Luna
Nación27/12/2019
Empresa NUNVAV Inc fue usada por García Luna para triangular recursos de Segob y la Tesorería
El titular de la UIF, Santiago Nieto, explicó que la empresa enviaba los recursos a Israel, Letonia, Panamá, China y Estados Unidos; informó que el pasado 24 de diciembre presentaron una denuncia penal en contra del exfuncionario ante la FGR
English22/12/2019
The two previous administrations allegedly transferred millions to account linked to Genaro García Luna
President López Obrador said the truth will come out once García Luna faces his U.S. trial
Emilio Lezama22/12/2019