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"Se acabó la fiesta"; SAT presenta primer paquete de denuncias en contra de 43 empresas factureras
Nación23/06/2020

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Carlos Romero Aranda, procurador fiscal de la Federación, informa que las denuncias se presentarán por los delitos de defraudación fiscal y lavado de dinero

Van por factureras; simulan 50 mmdp
Cartera23/10/2019

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Generan alertas por probable delito de blanqueo: SAT; dinero ilícito se dispersa más en China y Corea del Sur

Se van 390 mil mdp en evasión; aplicarán “fuerza nuclear”
Nación04/10/2019

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Aplicaciones de Paquete Económico 2020, con fuerza para detener el ilícito, dice; son 390 mil millones de pesos los que dejan de ingresar por el delito, señala

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