dinero en efectivo

Entre sus objetivos está disminuir los riegos del lavado de dinero

Tras el cumplimiento de órdenes de cateo en dos inmuebles ubicados en las alcaldías Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo, fueron aseguradas droga, armas, dinero en efectivo, equipos de cómputo, documentación diversa y tarjetas bancarias

En los primeros dos meses del año se dispersaran los recursos que, bajo uno habitual, se hubieran distribuido a lo largo del primer semestre

De acuerdo con el SAT, este es el monto máximo que podrás utilizar para comprar un auto y evitar problemas fiscales

También les fue decomisado dinero en efectivo

Tras lo ocurrido se llamó a una inspección a por lo menos 50 policías del sector Pradera de los tres turnos porque hay denuncias de extorsión

Andrés "G" y Katalina "M" fueron detenidos cuando viajaban en una camioneta sobre la carretera Saltillo-Matehuala

Esta es la tercera vez que detienen a un hombre con altas cantidades de dinero en los últimos días

En casos distintos, dos hombres fueron detenidos en la ciudad por elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito, quienes descubrieron que los sujetos portaban sumas millonarias y de las cuales no pudieron acreditar su origen

Los uniformados le solicitaron la documentación que amparara la legal procedencia del dinero, sin embargo, no mostró algún documento del origen lícito del efectivo