El Departamento del Tesoro de EU se enfocó en funcionarios de la petrolera estatal PDVSA, así como personal de inteligencia, quienes presuntamente habrían torturado y ejecutado extrajudicialmente a detenidos y opositores
El Departamento de Tesoro anunció en un comunicado los nuevos sancionados, entre ellos la primera dama Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los ministros de Comunicación y Defensa
El cantante ya puede disponer de cuentas personales pero sus empresas siguen bloqueadas
Enrique Beas09/08/2018
Márquez, genio y figura
Como capitán de la Selección, como figura del Barcelona y hayá sus últimos días en el Atlas, siempre ponía el balón donde lo imaginaba
El ahora Presidente Deportivo del Atlas ya puede hacer uso de su dinero tras haber sido señalado por lavado de dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación
El patronato responde al señalamiento del Departamento del Tesoro por lavado
Seguridad06/04/2018
EU sanciona a promotor de Julión Álvarez y a fotógrafo ligado al CJNG y Los Cuinis
El Departamento del Tesoro explicó que Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho Pérez", ayuda a lavar dinero, mientras que Miguel José Leone, alias “Miguel Leone”, dirige una red de prostitución internacional a favor de los cárteles
Futbol23/03/2018
Rafa Márquez sufre nuevo traspié
Tribunal revoca amparo de una de las empresas del 'Káiser de Michoacán'
El Departamento del Tesoro congeló los activos de las 5 compañías agrícolas, 2 constructoras y una tienda de ropa, así como la prohibición de realizar transacciones financieras las 8 personas, cinco de ellas son familiares del capo
El Departamento de Justicia estadounidense informó que el banco Rabobank deberá pagar casi 370 millones de dólares por operar fondos vinculados con narcotraficantes de México