Nación03/07/2026
Empresa ligada a huachibuques, en la mira de Washington; transfirió 28 mdp a importadora de hidrocarburos
En 2024, la Secretaría de Finanzas de Tamaulipas requirió aclarar 100 depósitos realizados por la empresa
Mundo30/06/2026
El huachicol visto por EU; Departamento del Tesoro liga ganancias con campañas políticas
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general
Economía11/06/2026
EU emite aviso para que bancos reporten operaciones relacionadas con la trata de personas en el Mundial; es una "industria multimillonaria"
El Departamento del Tesoro pide consultar la medida en los reportes habituales que elaboran para entregarlos a la unidad antilavado de EU
Mundo06/06/2026
EU planea usar activos iraníes para reconstrucción en el Golfo; Tesoro evaluará daños atribuidos a Irán, reportan medios
Conversaciones de paz entre Washington y Teherán continúan sin avances claros
Economía05/06/2026
EU emite alerta para que instituciones financieras denuncien a trabajadores migrantes indocumentados; pide informe de actividad sospechosa
Aviso incluye indicadores para ayudar a denunciar actividades sospechosas relacionadas con esquemas de fraude que implican el empleo ilegal de inmigrantes
Mundo28/05/2026
Gobierno de EU presiona por billete de 250 dólares con el rostro de Trump; secretario del Tesoro presenta el boceto
También habrá pasaportes con la imagen del magnate republicano
Mundo23/04/2026
EU sanciona 23 personas y entidades ligadas al Cártel de Sinaloa; señala "sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos"
Las sanciones abarcan todas las etapas de la cadena de suministro de opioides sintéticos, de acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense
Mundo16/04/2026
EU sanciona a 2 hijos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; ambos tienen cargos en el gobierno
"La dictadura de Murillo-Ortega ha colocado a familiares en puestos clave para mantener el control de sectores cruciales de la economía nicaragüense", acusa
Economía15/04/2026
EU modifica orden sobre CIBanco; es para que México pueda completar la liquidación del banco
La unidad antilavado de EU tomó medidas para permitir ciertas transferencias de fondos necesarias para disolver completamente la institución
Mundo14/04/2026
Raymundo Ramos, activista que denunció espionaje del Ejército con Pegasus, es sancionado por EU; lo acusa de nexos con Cártel del Noreste
Según el Tesoro estadounidense, Ramos se hace pasar por "un activista de derechos humanos", en beneficio del Cartel del Noreste