Las medidas buscan prevenir fraudes en el sistema financiero, indica el Departamento del Tesoro
Mundo06/08/2026
Departamento del Tesoro endurece vigilancia a bancos en EU; pone la mira en créditos a indocumentados
Scott Bessent pidió reforzar la supervisión de préstamos y reportar posibles esquemas de fraude vinculados con migrantes sin autorización laboral
Mundo28/07/2026
Más caro que Harvard; esto pagó la esposa de un líder de Los Cuinis por escuela de su hijo
En febrero, la OFAC anunció un acuerdo por el que la institución se comprometió a pagar 1.7 millones de dólares por hacer transacciones con personas sancionadas
Nación24/07/2026
Harfuch: UIF ya había denunciado a personas sancionadas por EU contra red del CJNG; señala que son 55 sujetos
El titular de la SSPC indicó que la OFAC mantiene comunicación y coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para este tipo de procedimientos
El Departamento del Tesoro señala a 39 personas físicas y 16 morales luego de las acciones de cooperación bilateral con nuestro país para combatir las finanzas de la delincuencia organizada
Nación23/07/2026
De constructoras, tequileras a gasolineras; estas empresas pertenecen a la red de lavado de dinero del CJNG
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer la lista de empresas administradas por familiares y socios de "El Jardinero"
Mundo02/07/2026
Trump confía en que Musk done acciones de SpaceX a las "Cuentas Trump" para niños; programa busca impulsar inversión infantil
El presidente aseguró que mantiene una buena relación con el magnate pese a sus diferencias
Mundo30/06/2026
El huachicol visto por EU; Departamento del Tesoro liga ganancias con campañas políticas
El texto no hace una liga particular entre los sancionados y políticos o partidos en específico, sino que lo plantea como un modus operandi en general
Nación24/05/2026
Funcionario de la Secretaría de Seguridad de Chihuahua es socio de empresa vinculada al Cártel de Sinaloa; "me estafaron", asegura
Ricardo Fernández Acosta, subsecretario del sistema penitenciario de Chihuahua, es socio de Grupo Especial Mamba Negra, compañía vinculada a una red de lavado de dinero