Un juez ordenó el arresto de Miguel Alemán Magnani, fundador de la aerolínea Interjet, por defraudación fiscal de casi 65 millones de pesos; aquí te contamos quién es el empresario
Ministerio Público federal aún no judicializa carpetas de investigación por tres delitos contra panista; fiscalía esperará resolución de SCJN sobre si procede o no desafuero
No se configuran los delitos de lavado de dinero ni delincuencia organizada
Cartera20/04/2021
Supermercados, empresas de software y armadoras extranjeras, dejaron el outsourcing ilegal: procurador fiscal
El titular de la PFF, Carlos Romero Aranda, afirmó que hoy ya nadie se atrevería a recurrir a ese esquema que no respeta los derechos laborales y que defrauda a las instituciones de seguridad social y al fisco
De acuerdo con Javier López, abogado de Juan Collado, las autoridades buscan con este bloqueo garantizar el pago de la reparación del daño por la defraudación fiscal que le fue imputada por supuestamente no pagar el ISR de sus ingresos obtenidos en 2015
Para el juez, Juan Carlos Ramírez Benítez, la Fiscalía General de la República no aportó las pruebas suficientes para demostrar que Collado Mocelo, preso en el Reclusorio Norte, evadió el pago del Impuesto Sobre la Renta
Con esto, el abogado enfrentará un tercer delito que se suma a los de delincuencia organizada y lavado de dinero por los que permanece vinculado a proceso desde el año pasado
El subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, explicó que a través de un intercambio de información el gobierno federal y los estados pueden denunciar penalmente a quienes estén cometiendo delitos fiscales
Se exportó a AL modelo por el que evaden 500 mil mdp al año; tenemos la patente y vacuna para acabar con delito fiscal, dice el procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda
Denuncian a 43 empresas ante FGR por fraude de 55.1 mil mdp; detectan que negocios están asociados con crimen organizado