El Pleno de la Corte consideró que la inclusión de una persona en la “lista negra” de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP es un acto de naturaleza administrativa
Si no hay ningún movimiento después de seis años en una cuenta de cheques, ahorro o inversión de un usuario fallecido, los recursos de la cuenta pasan a formar parte de la beneficencia pública
La Suprema Corte de Justicia concedió los dos amparos al representante legal y al tesorero de la Sección 22 del SNTE quienes impugnaron la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito
Los ministerios públicos sólo pueden requerir información sobre las cuentas bancarias de los particulares, previa autorización de un juez
Es directora de los Cendis del Frente Tierra y Libertad en NL; dinero de los centros le era depositado en cuentas personales
Un juez federal concedió la suspensión definitiva a favor del futbolista Rafa Márquez para que pueda disponer de las cuentas bancarias de dos de sus empresas
PGR no ha comprobado que el deportista tenga un vínculo con el narco
De acuerdo con expertos, es uno de los delitos que más se están prodigando en la Red en los últimos tiempos
Informa la Condusef que se agiliza el proceso de apertura de cuentas bancarias con un monto que podría alcanzar los 50 mil pesos