En agosto de 2019, la UIF bloqueó las cuentas bancarias del exoficial Mayor de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por sospechas de desvío de recursos que derivaron en la llamada “Estafa Maestra”
El juzgador Décimo Primero de Distrito negó la suspensión provisional solicitada por el escritor y diplomático, quien es acusado de violación
Las cuentas de AHMSA y sus filiales permanecen bloqueadas derivado del caso de la compraventa irregular de Agro Nitrogenados
El abogado buscó la protección de la justicia para evitar que la FGR pidiera a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores más información sobre sus cuentas bancarias y movimientos financieros
Al cierre de 2020, las reclamaciones de los clientes de los bancos por posibles fraudes robo de identidad así como operaciones en banca electrónica sumaron 4 millones 781 mil 840 casos, las cuales significaron pérdidas por 24 mil 870 millones de pesos
Nación27/01/2021
Juez ordena liberar cuentas del exdirector general de Inmuebles de la Judicatura Federal
Conceden a Francisco Javier Pérez Maqueda la suspensión provisional contra el bloqueo de sus cuentas bancarias y las pesquisas sobre sus finanzas por la Unidad de Inteligencia Financiera
El exsecretario de Seguridad de la CDMX cuenta con una orden de aprehensión en su contra por uso ilegal de atribuciones y facultades
Permite a jóvenes de entre 15 y 17 año realizar operaciones de forma digital sin intermediarios, iniciar su autoadministración y desarrollar una visión acerca del ahorro
Nación22/10/2020
Cuentas bancarias de empresa vinculada a Emilio Lozoya continuarán bloqueadas: Tribunal federal
La UIF precisó que con esto, la empresa está impedida para realizar cualquier acto u operación dentro del sistema financiero nacional.
El Quinto Tribunal Colegiado en materia Administrativa mantiene suspendido el procedimiento de recurso de revisión presentado por el excolaborador de García Luna