De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Economía28/06/2025
Vector, Intercam y CIBanco tuvieron un sexenio de ensueño con AMLO; ganaron en conjunto 14.4 mil mdp, cinco veces más que con EPN
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Peña Nieto acumularon 2.8 mil millones de pesos
Economía27/06/2025
Tras intervención de la CNBV, Vector deja de operar divisas; afirma que su liquidez está garantizada
Asegura que los recursos de sus clientes están respaldados por los instrumentos de inversión
Economía27/06/2025
Empresas dejan a CIBanco; Fibra Inn lo remueve como su fiduciario tras señalamiento por lavado de dinero
La empresa recalcó que el patrimonio del fideicomiso se administra por separado del patrimonio de CIBanco
Economía27/06/2025
Terrafina busca remover a CIBanco como su fiduciario; ocurre tras intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
CIbanco notifica a la Bolsa Mexicana de Valores intervención de la CNBV y analiza posibles consecuencias de la medida
Nación27/06/2025
Hacienda explica intervención a CIBanco, Intercam y Vector; sistema bancario no ha experimentado interrupciones, dice
La intervención se llevó a cabo tras señalamientos del Departamento del Tesoro de EU por presunto lavado de dinero
Economía26/06/2025
“Nunca tuvimos una notificación”, asegura directivo de CIbanco tras acusaciones de lavado de dinero; “es un golpe para nosotros y para el gobierno"
Entrevistado vía radiofónica, Manuel Somoza, presidente de inversiones indicó que hasta el momento no tienen la menor idea respecto a los señalamientos hechos por el gobierno norteamericano
Economía26/06/2025
CNBV interviene ahora a Vector Casa de Bolsa; salvaguardar los derechos de los inversionistas, argumenta
En un breve comunicado, dijo que se mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano
Nación26/06/2025
PRI exige comparecencia de Edgar Amador y Jesús de la Fuente en el Congreso; "hay indicios de que se ha lavado dinero", señala
Alito Moreno lamentó que desde el gobierno se pretenda proteger a Alfonso Romo, fundador de Vector Casa de Bolsa
Economía26/06/2025
HR Ratings revisa a la baja calificaciones; pone en observación negativa a Intercam y CIBanco
Explicó que la revisión de la calificación y la observación negativa se basan en el anuncio realizado por la Junta de Gobierno de la CNBV