Desbalance
Economía15/07/2025
Intercam asegura que sanciones de CNBV son por programas regulares de supervisión; afirma que opera con normalidad
La institución financiera resaltó que desde hace casi 30 años considera prioritaria la prevención de lavado de dinero
Economía15/07/2025
CNBV se equivocó al intervenir a CIBanco, Intercam y Vector, asegura IMEF; provocó pánico y Banxico tuvo que proveer liquidez
De acuerdo con el presidente del organismo, hay muchas lecciones qué aprender con todo lo que ha sucedido hasta el momento respecto al tema
Economía08/07/2025
CIBanco busca calmar a inversionistas; asegura que no se encuentra en lista “negra” de la UIF o en la del Tesoro de EU
En un comunicado enviado a la BMV señaló que ha establecido medidas preventivas para asegurar la continuidad operativa y el cumplimientos de sus obligaciones
Economía08/07/2025
Advierte Fitch por riesgo al sistema financiero mexicano por caso CIbanco, Intercam y Vector; continuará monitoreo por sospechas de lavado
La calificadora indicó que los riesgos relacionados con el presunto lavado de dinero pueden erosionar la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera
Economía04/07/2025
Invex y Actinver comienzan a quedarse con fideicomisos de CIBanco; clientes cambian de fiduciario tras señalamientos de lavado de dinero
Fitch Ratings aseguró que el marco legal en México mitiga el impacto por la exposición a CIBanco
Pide la colaboración de otras instituciones; Visa desconecta tarjetas internacionales a CiBanco
Economía30/06/2025
Intervención de CIbanco, Intercam y Vector fue por severos impactos en sus operaciones, reconoce CNBV; también por salida de clientes
En un oficio, la dependencia indicó que como medida preventiva y prudencial, sustituyó a los órganos administrativos y asumió funciones clave
De enero a mayo pasados hubo 4 millones 37 mil 938 informes de operaciones sospechosas, casi medio millón más que durante el mismo lapso de 2024
Economía28/06/2025
Vector, Intercam y CIBanco tuvieron un sexenio de ensueño con AMLO; ganaron en conjunto 14.4 mil mdp, cinco veces más que con EPN
De acuerdo con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con Peña Nieto acumularon 2.8 mil millones de pesos