El grupo financiero aclara que no existe ninguna investigación o acusación por parte del Departamento de Justicia de EU contra alguna de las empresas de Grupo Financiero Interacciones, ni hacia Carlos Hank Rhon
According to documents reviewed by Bloomberg, U.S. officials asked Citigroup to provide information on accounts tied to four businesses affiliated with Hank Rhon, among them Grupo Financiero Interacciones SA and Grupo Hermes SA.
Según un reporte de la agencia Bloomberg, el Departamento de Justicia de EU indaga las transacciones de Citigroup con empresas vinculadas a Carlos Hank Rhon, como parte de una investigación más amplia sobre los controles de lavado de dinero del banco
Citigroup's Banamex USA unit was already under investigation by U.S. regulators for possible breaches of anti-money laundering laws.
Informa la agencia Bloomberg que indagan si la unidad mexicana de Citigroup permitió a sus clientes mover fondos ilícitos a través de la filial
Banamex USA, a unit of the Citi's Mexican bank, has about 300 employees in three branches in California and Texas.
Logra utilidad neta de 4,846 mdd en el segundo trimestre