Nos dicen que cada vez salen a la luz más datos sobre el lavado de dinero y la lupa que ha puesto el gobierno de EU sobre México. Primero fue la designación de los cárteles mexicanos como grupos terroristas. Después, la reunión a puerta cerrada realizada en mayo, durante la Convención Bancaria, entre el secretario de Hacienda y Crédito Público, Edgar Amador, y la Asociación de Bancos de México, con el subsecretario adjunto de Política Estratégica del Departamento del Tesoro, Scott Rembrandt, en donde aseguraron que no pasaba nada. Tres, la sorpresiva creación de la nueva Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas en la SHCP, en paralelo a la existente unidad antilavado, la UIF, de Pablo Gómez. Y ahora, el calambre que le metieron a dos bancos y una casa de bolsa. ¿Qué sigue?
Riesgo reputacional, lo peor
Nos dicen que luego de que en días pasados la Reserva Federal estadounidense dejó de considerar el riesgo reputacional en la supervisión de los bancos, en México, incluso si las autoridades financieras siguieran la misma línea, no habrá forma de quitar la mancha en los casos de Intercam, CIBanco y la casa de bolsa Vector, esta última de Alfonso Romo. Nos recuerdan los expertos en materia antilavado que, ante casos como estos, el costo reputacional es mayor que cualquier multa o sanción que pudiera derivarse de esa penosa situación. Basta recordar lo que le sucedió a HSBC en 2012, tras una investigación del Departamento de Justicia de EU, hecho que le pegó a su imagen y le costó mil 900 millones de dólares en multas por no prevenir el lavado de dinero por parte de los cárteles mexicanos.
Capacitación para el Mundial
La alcaldía Coyoacán firmó un convenio con Impact Hub CDMX para sumarse a la iniciativa Ola México que ofrecerá capacitación a más de 25 mil 600 negocios en la zona para prepararse para recibir a miles de turistas durante la Copa Mundial de Futbol 2026 de la FIFA. Además de la inversión pública para renovar la infraestructura urbana en los alrededores del Estadio Banorte, antes Azteca, Ola México ofrecerá capacitación a los negocios de la demarcación en marketing digital, finanzas, creación de experiencias, atención al cliente y cursos de inglés, pues se espera un aumento de entre 20% y 35% en ventas para los comercios locales durante el torneo, pero no todos aceptan pago con tarjeta o plataformas digitales, hay poca venta en línea o redes sociales y muchos son informales, nos explican.