Por si fuera poco, adicional a los efectos secundarios de la ley de Estados Unidos, que declaró terroristas a los cárteles mexicanos de la droga, ahora los asesores financieros enfrentarán medidas más rigurosas. Nos cuentan que entre la comunidad de analistas y especialistas ya preocupa la nueva disposición de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, que dirige Scott Bessent, porque exigirá a partir de enero próximo que implementen un programa antilavado. Si bien será obligatoria en la Unión Americana, tendrá alcances en México, por lo que nos hacen ver que no estaría mal que se vayan preparando para estar al día en la debida diligencia y eviten ser agarrados desprevenidos, con el fin de evitar multas de hasta 150 mil dólares y sobre todo que no sean utilizados para lavar dinero o financiar el terrorismo.
El BID tendrá la primera mujer economista en jefe
En el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que preside Ilan Goldfjan, siguen corriendo los vientos de cambio con perspectiva de género. Una muestra, nos comentan, es que la ciudadana norteamericana nacida en Costa Rica, Laura Alfaro, será la primera mujer en ocupar el cargo de economista en jefe del organismo, en sustitución del chileno, Erick Parrado, quien fue elegido director general de BID Invest para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití. Se trata de una economista con estudios en las universidades de Costa Rica y la Católica de Chile, así como un doctorado en la de California. Con este cargo se une por primera vez al BID, pues antes era profesora en Harvard.
El SAT dará opiniones más claras
Nos platican que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), de Antonio Martínez Dagnino, estrenó este mes un nuevo formato para el documento de Opinión del Cumplimiento que emite para que los contribuyentes comprueben que están a mano con el fisco. Nos explican que usa un lenguaje más directo, lo que facilita la comprensión. ¡Peeero…! obligará a las empresas a actualizar sus sistemas automatizados para validar a proveedores o generar reportes internos.