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El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto , afirmó que su futuro dentro de la administración pública depende de lo que le indique el presidente Andrés Manuel López Obrador , incluso si esto implica buscar la gubernatura del estado de Querétaro.
Al ser cuestionado durante el Seminario de Violencia y Paz, organizado por el Colegio de México, sobre si buscará gobernar Querétaro, Nieto Castillo afirmó que se mantendrá leal a lo que indique López Obrador.
“Eso dependerá del presidente López Obrador, cuando uno forma parte de un equipo, tengo qué.. circunstancias que se tienen que ponderar, yo soy.. considero que las lealtades son de ida y vuelta y el presidente López Obrador me ha dado una enorme confianza y una posibilidad de desarrollo aquí en la Unidad de Inteligencia Financiera, me ajustaría a lo que el Presidente diga y el punto es en qué lugar podría apoyarlo mejor”, señaló.
Nieto Castillo participó en el foro “El Combate a los Cárteles” en el que reiteró que la UIF ha identificado a la delincuencia organizada como la principal amenaza para el lavado de dinero en México debido a la multiplicación de las actividades ilícitas a través de las cuales se pueden blanquear fondos en el país.
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Afirmó que la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito plantea que entre el 5.5 y el 7.5% de los recursos del PIB de un país, corresponde al lavado de dinero.
Reiteró que la UIF ha bloqueado las cuentas vinculadas con tres organizaciones de la droga: el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel de Sinaloa y que prepara la ejecución del congelamiento de cuentas contra otra organización de las 19 identificadas en el país.
Añadió que como parte de las acciones emprendidas por la UIF para combatir el lavado de activos en México, ha presentado 164 denuncias, en 2019 y 85 en lo que va del año ante la Fiscalía General de la República (FGR) entre las que destacan los casos de Juan Collado, Rosario Robles y Gerardo Sosa Castelán.
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