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Washington.— Estados Unidos sancionó a seis personas y siete empresas a las que acusa de formar una red de lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa, grupo delictivo mexicano catalogado recientemente por el presidente Donald Trump como organización terrorista.
El Departamento del Tesoro dijo que los mencionados utilizaron una “red de empresas fachada y corporaciones fantasma” para lavar dinero, a menudo utilizando negocios de cambio de divisas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México y recolección de efectivo a gran escala. El dinero obtenido es resultado del tráfico de drogas, incluyendo fentanilo.
Las sanciones bloquean las propiedades y bienes de los sancionados en Estados Unidos y prohíben a cualquier persona llevar a cabo transacciones comerciales con ellos.
“El lavado de dinero del narcotráfico es el motor de la actividad narcoterrorista del Cártel de Sinaloa y sólo es posible gracias a facilitadores financieros de confianza, como los que hemos designado hoy”, declaró el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en un comunicado.
Bessent advirtió que el Tesoro “utilizará todas las herramientas disponibles para perseguir a cualquiera que ayude a los cárteles a impulsar su campaña de delincuencia y violencia”.
Entre los sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, destaca Enrique Dann Esparragoza Rosas.
Washington lo acusa de transferir ganancias de la droga de Estados Unidos a México utilizando un esquema de cambio de dólares por pesos. Entre sus clientes se encuentran Los Chapitos —los cuatro hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa encarcelado en Colorado— y la facción liderada por Ismael El Mayo Zambada.
A partir de abril de 2023, la organización de Esparragoza blanqueó al menos 16.5 millones para el cártel, añade el comunicado.
También sanciona a Alan Viramontes Sesteaga, un importante miembro del Cártel de Sinaloa presuntamente vinculado con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos; a Salvador Díaz Rodríguez e Israel Daniel Paez Vargas. Díaz recauda “impuestos” a nombre de una organización criminal y “mata a aquellos que no pagan la cantidad requerida”, afirma Estados Unidos.
Completan la lista Alberto David Benguiat Jiménez, cuya red “ha lavado más de 50 millones de dólares hasta la fecha”, y Christian Noe Amador Valenzuela, uno de sus socios.
Las sanciones son fruto de una investigación de varias agencias estadounidenses, como el FBI y la DEA, en colaboración con el gobierno de México.
Estados Unidos ha sancionado a lo largo del tiempo a más de 600 personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
