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Un juez federal vinculó a proceso a Rafael Olvera Amezcua , exdueño de Ficrea , a quien también le fueron dictados cuatro autos de formal prisión por delitos como defraudación fiscal equiparable, simulación de operaciones, lavado de dinero , delincuencia organizada y omisión del registro de operaciones financieras.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República ( FGR ), Olvera Amezcua está señalado porque a través de Ficrea defraudó a cientos de ahorradores , personas físicas y morales mediante la triangulación de los recursos que estos depositaban en la Sociedad Financiera Popular (SOFIPO) con sociedades anónimas, lo que provocó que la Fiduciaria se fuera a la quiebra en perjuicio de sus clientes.
La Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de la FGR lo imputó por defraudación fiscal equiparable porque en el año 2013 declaró ingresos acumulables menores a los que realmente obtuvo.
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El juez de Distrito en la materia adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur lo vinculó a proceso por este delito, le decretó la medida de prisión preventiva justificada y concedió tres meses para el cierre de investigación complementaria.
Además, la Fiscalía Especial en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) lo presentó ante distintos jueces del sistema mixto para obtener los autos de formal prisión en su contra.
El Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, dictó esta resolución por simulación de operaciones que resultaron en perjuicio de FICREA y por adquirir recursos dentro del territorio nacional con conocimiento de que procedían de actividades ilícitas.
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El Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México, le dictó auto de formal prisión por supuestamente intervenir directamente en operaciones de simulación que resultaron en el quebranto o perjuicio de FICREA.
Mientras que en otro asunto, el mismo juez también le dictó auto de formal prisión por operaciones con recursos de procedencia ilícita, luego de que la FGR lo señaló de que probablemente transfirió recursos de México al extranjero y delincuencia organizada.
El pasado seis de abril, el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, emitió auto de formal prisión por la omisión del registro de las operaciones efectuadas por FICREA y alteración de los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones, afectando la composición de activos y pasivos.
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