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Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron al exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, Guillermo "Billy" Álvarez Cuevas, por su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, reportaron fuentes del gabinete de seguridad federal.
Álvarez Cuevas, y cuatro de sus colaboradores, eran buscados por la justicia mexicana desde hace casi cinco años, luego que un juez federal con sede en el penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, giró órdenes de aprehensión en su contra por los mencionados delitos.
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De acuerdo con las investigaciones de la FGR, entre 2011 y 2017, Guillermo Álvarez Cuevas y sus colaboradores operaron una estructura en la que autorizaban y realizaban pagos de facturas por servicios inexistentes, a Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS), tales como Plexival SA de CV, Trans Nau SA de CV, Expertos en Asesoría Empresarial SA de CV, sin contar con facultades de representación de la sociedad Cooperativa, con las que pretendían ocultar el destino de los recursos.
Desde 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó operaciones irregulares de dicho grupo por 422 millones de pesos, pero la FGR logró acreditar irregularidades por sólo 114 millones de pesos, desde 2011.
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