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El 15 de marzo de 2023, elementos de la policía capitalina y detectives de la Fiscalía capitalina catearon la financiera Black WallStreet Capital, ubicado en la calle Cuvier 104, Azures, por presunto lavado de dinero.
Por este hecho detuvieron a 5 personas entre ellas Juan Carlos Minero, dueño de la financiera. Sin embargo, un juez de control les otorgó la libertad.
Los abogados de la empresa interpusieron una denuncia en contra de los elementos que participaron en un robo de 3 millones de pesos de dicho lugar.
A través de videos, se observó la actuación de los efectivos que derivó en que los abogados de los detenidos presentaran una denuncia en la fiscalía de servidores públicos.
En junio de 2023, 7 elementos de la policía fueron detenidos por estos hechos y posteriormente vinculados a proceso.
El entonces vocero de la fiscalía, Ulises Lara, explicó en un mensaje a medios el esquema de operaciones financieras ilícitas, en donde operaba uno de los accionistas principales, el peruano Juan Carlos Reynoso.
Black WallStreet Capital mantenía operaciones ilícitas con otra financiera ligada a Liliana María N, esposa de Eduardo Fernando N, operador financiero del Cártel de Cali, según narró en su momento Ulises Lara.
De julio 2021 a enero 2022, tuvo depósitos por cerca de mil 750 millones de pesos y retiros de poco más de mil 700 millones, con otra cuenta en la que recibió más de 14 millones de dólares y tuvo retiros por cerca de 100 millones de dólares, cerca de 330 mil euros y al menos mil libras esterlinas.
De enero a junio de 2021, recibió transferencias internacionales por casi doce millones de dólares, principalmente de China.
De noviembre 2020 a marzo 2021 recibió cerca de millón y medio de pesos y envió casi la misma cantidad.
Dicha empresa posiblemente operaba con empresas de las llamadas “factureras”, incluidas en los listados del SAT que el Artículo 69B del Código Fiscal de la Federación señala como contribuyentes que han emitido comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen tales comprobantes, es decir, operaciones inexistentes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentran no localizables.
De 2018 a 2022 envió cerca de medio millón de dólares canadienses, casi 1.7 millones de euros, más 470 mil libras esterlinas, cerca de 58 mil francos suizos, casi 130 millones de dólares y recibió poco más de nueve millones de dólares americanos.
Asimismo, de 2015 a 2021 presentó declaraciones anuales de impuestos federales en las cuales declaró ingresos acumulables de casi 84 millones de pesos, con deducciones autorizadas de casi dos millones de pesos más; observándose la deducción total de sus ingresos y causando pérdidas.
Fue en agosto de 2023 cuando los abogados de loa dueños lograron que la FGJ les liberara el inmueble que permanecía asegurado tras el cateo.
En septiembre de 2023, luego de varios meses prófugo, fue detenido Erick Armando N, Ministerio Público que encabezó el operativo en dicha financiera, por lo que sumaban 8 servidores públicos vinculados a proceso.
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