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El presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jesús de la Fuente, dijo que ante la designación de seis cárteles en México como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, se revisa la supervisión que hace el organismo a las entidades financieras.
“Estamos fortaleciendo la supervisión por parte de la comisión. Viendo dónde podemos hacer mejor supervisión para evitar cualquier situación”, dijo el funcionario.
En breve entrevista después de participar en la inauguración del Fintech México Festival 2025, el presidente de la CNBV recordó que el tema se revisa por parte de las autoridades mexicanas en el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
“No puedo hablar de eso porque ya se está viendo a un alto nivel”, dijo el funcionario.
Este miércoles, la Asociación de Bancos de México (ABM), recordó que desde 2014 la regulación mexicana contempla la obligación de bloquear recursos y suspender de forma inmediata la realización de todos los actos, operaciones o servicios que celebren con los clientes o usuarios que les informe la Secretaría de Hacienda, mediante la “Lista de Personas Bloqueadas”.
En ese sentido, desde agosto de 2024, la regulación para los bancos incluye obligaciones diferenciadas para el combate al financiamiento al terrorismo, tales como: sistemas de alerta, metodologías y modelos de riesgo, así como reportes específicos.
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Bancos se comprometen a revisar lista negra del sistema bancario
Así, desde 2016, mediante un acuerdo gremial, los bancos mexicanos se comprometieron a revisar a sus clientes contra la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y evitar que continúen realizando operaciones a través del sistema bancario.
“No queremos ser soberbios en ese sentido. Lo que tenemos que tener es controles adecuados porque, desde luego que hay crimen organizado; desde luego que hay ingreso de dinero a nuestro país del crimen organizado, pero justamente teniendo y cumpliendo cabalmente con lo que tenemos que hacer, reducimos los riesgos de manera muy importante”, dijo el presidente de la ABM, Julio Carranza.
Añadió que por parte de los bancos, se ha estado ejecutando un trabajo muy claro, con buenos sistemas, con gran inversión, con experiencia, teniendo una regulación robusta en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y esta regulación cumple con estándares internacionales emitidos por el GAFI.
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