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La identificación de transacciones financieras vinculadas a la explotación sexual infantil en línea puede ayudar a detectar, interrumpir e investigar la alarmante monetización de la transmisión en vivo de ese delito y la “sextorsión” de niños, aseguró el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Advirtió que ese ilícito, mediante el cual se utiliza internet para llevar a cabo o facilitar la explotación sexual infantil, se está convirtiendo en una tendencia delictiva dominante, compleja, cibernética y centrada en las víctimas con consecuencias devastadoras, graves y duraderas para las víctimas y sus familias.
De ahí que hizo un llamado a las entidades que prestan o facilitan esos servicios financieros a detectar dichas operaciones que puedan estar asociadas a ese tipo de casos mediante una combinación de indicadores que se dio a conocer en un informe histórico.
En el nuevo documento, el GAFI analiza cómo el examen de los flujos financieros y la producción de inteligencia financiera pueden contribuir a perseguir el delito.
El informe, que se basa en estudios de casos y en la experiencia de la Red Global del GAFI, ayudará a enlazar las transacciones financieras con los infractores y permitirá una detección e intervención más tempranas.
Se indica que los consumidores que pagan para ver transmisiones en vivo de abuso sexual infantil suelen usar servicios populares de transferencia de valor monetario, principalmente sistemas de pago en línea entre pares (P2P) como PayPal.
Aunque es menos común, algunos realizan depósitos bancarios directos o transfieren activos virtuales vía proveedores de servicios de activos, y hay evidencia del creciente uso de otras aplicaciones para hacer pagos, como la aplicación multipropósito Grab, disponible en algunas regiones, o a través de OnlyFans.
Para detectarlas, se menciona que suelen hacerse a altas horas de la noche o muy temprano, lo que indica que el consumidor podría estar en una zona horaria diferente.
El propósito de la transacción puede referirse a redes sociales o nombres de usuario en redes sociales, términos sexuales o pornográficos, o la fecha y hora en que se transmitió el material.
Pueden tener un historial financiero extenso, caracterizado por pagos durante un largo periodo, lo que indica que se ha establecido una relación a largo plazo entre el consumidor y el facilitador.
La transacción puede describirse como para gastos médicos o de manutención, o referirse a las relaciones entre el remitente y el receptor.
De igual manera, pueden ser sospechosas las compras en proveedores que ofrecen herramientas de cifrado en línea, servicios de VPN, software para eliminar el rastreo en línea u otras herramientas o servicios para la privacidad y el anonimato en línea.
Asimismo, las cuentas o clientes con un alto volumen de transacciones en Facebook, Microsoft, Google Play, OnlyFans, TikTok, Instagram u otras redes sociales como Micous.
Evidentemente, el GAFI menciona que es importante poner lupa en los fondos enviados o recibidos de una persona acusada de delitos relacionados con la explotación sexual infantil o vinculadas a alguien que sea objeto de publicidad negativa relacionada con ese ilícito.
