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Además de reforzar los servicios de remesas, la Financiera para el Bienestar (Finabien), que es la institución encargada de la dispersión de recursos de los programas sociales, contará con un Plan de Inteligencia para evitar el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Para ello, se apoyará de tres áreas: la Dirección de Servicios Financieros y Operación de Sucursales; una Dirección de Planeación e Inclusión Financiera y una Dirección de Inteligencia y Atención de Riesgos, según se estable en el nuevo estatuto orgánico de la institución que sustituye a Telégrafos Nacionales.
En el ordenamiento de la estructura orgánica de Finabien, que dio a conocer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se indican las funciones que les corresponde a cada dirección para alcanzar las metas y objetivos institucionales.
Finabien tendrá Plan de Inteligencia para evitar riesgos e ilícitos
En el documento se hace referencia a que el pasado 1 de abril de 2025 se creó dicho organismo por medio de un decreto.
Su función principal es la prestación de servicios financieros, y financiamiento, remesas, así como del servicio público de Telégrafos, giros telegráficos nacionales e internacionales.
Finabien nació como un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal (APF), con personalidad jurídica y patrimonio propio, agrupado en el sector coordinado por la SHCP.
Bajo la nueva estructura operará una Dirección de Inteligencia y Atención de Riesgos, que se encargará de elaborar un Plan de Inteligencia.
Llevará a cabo acciones y estrategias para el control de los recursos económicos en la red de sucursales y coordinará su instrumentación con las Unidades Administrativas involucradas, con el fin de garantizar la operación y evitar operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
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Esta nueva dirección tendrá la responsabilidad de consolidar la información sobre eventos delictivos, riesgos, vulnerabilidades e irregularidades en que incurran los servidores públicos para determinar las acciones y medidas preventivas correspondientes.
También delineará normas, procedimientos y medidas preventivas y correctivas para combatir riesgos, ilícitos y vulnerabilidades con el fin de asegurar la continuidad operativa.
Además, establecer y dirigir la estrategia de prevención del delito al interior, así como las acciones prioritarias en materia de seguridad en sus instalaciones y en la red de sucursales, para garantizar la continuidad operativa.
Podrá proponer mecanismos para prever actos delictivos en las instalaciones, ante autoridades federales, estatales y municipales, así como, coordinar la instrumentación de estos, para mantener la operación y seguridad.
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Entre otras atribuciones, podrá coordinar acciones y estrategias preventivas o punitivas con las Instancias de Seguridad Nacional, para reducir el índice delictivo en contra del Organismo.
Dirigir las investigaciones de ilícitos que procedan al interior del Organismo, así como, informar lo que derive de estas, a las Unidades Administrativas correspondientes, con la finalidad de esclarecer eventos delictivos cometidos en perjuicio de éste.
Además, autorizar el informe del resultado de las investigaciones e informar a las Unidades Administrativas de éste, para que en el marco de su competencia realicen las acciones administrativas, laborales o penales que correspondan.
sg/mcc
