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Nuevo Vallarta.- El Jefe Regional de Delitos Financieros para México y Latinoamérica de HSBC, José Luis Stein-Velasco, dijo que para la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se tiene que dar “golpes quirúrgicos”.
Durante una ponencia en el arranque de operaciones de la Convención Nacional Bancaria 2025; el directivo alertó que en una situación “sumamente complicada como la que vivimos actualmente, que se puede turnar más compleja con una nueva escalada, es importante que el sector privado cuente con información sobre ese tipo de actividades. Por ejemplo, mencionó el tema del fentanilo, cuya información en poder del sector público es relevante.
Pero sin ese “target” mediante el cual la autoridad puede dar detalles, no se puede trabajar de manera coordinada con una óptica operativa y evitar que la banca sea facilitadora de lavado de dinero.
Lo anterior, pese a que la banca tiene un esquema robusto sobre la forma en que deben reaccionar. Puso de manifiesto que se trata de un reto que no es de una sola institución o sector. “En México los bancos vamos juntos; si hay una acción contra una institución, impactará a toda la banca. Todos estamos en el mismo barco”, advirtió.
Con una sola institución que sea sancionada, eso puede impactar a todo el sistema financiero, además la reputación del país se vería ampliamente afectada, sentenció.
Por su parte, el socio de White & Case, Narciso Campos, mencionó las implicaciones de la decisión del gobierno de Estados Unidos de considerar como terroristas a los carteles mexicanos de la droga.
Hay consecuencias distintas como penales, por el apoyo potencial a esas actividades ilícitas. También de índole civil si se encuentra responsabilidad y para el sistema financiero a través de sus corresponsales que operan en EU.
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