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De acuerdo con un análisis de los boletines de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y registros de la Secretaría de la Defensa Nacional hecho para este reportaje, al menos 245 personas físicas y morales han sido identificadas como parte de la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde 2015, la OFAC ha sancionado a 87 personas físicas y 125 empresas señaladas de lavado de activos, mientras que la Sedena ha vinculado a otras 33 personas como parte de la estructura criminal. Sin embargo, sólo 21 personas físicas han sido detenidas o condenadas en México y Estados Unidos.
La OFAC ha acusado al CJNG de utilizar una red de empresas, incluidas inmobiliarias, gasolineras, constructoras, casas de cambio, compañías agrícolas, restaurantes y despachos fiscales para lavar dinero, traficar drogas y armas, cometer fraudes inmobiliarios y robar gasolina.
