Cárteles de la droga en México utilizan los servicios de personas de origen chino para lavar el dinero de sus actividades criminales.
En documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) e instituciones de Estados Unidos se advierte del uso de la hawala, un antiquísimo sistema de intercambio de valor monetario.
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