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Citigroup anunció el miércoles que cerrará los negocios en Estados Unidos de su unidad mexicana Banamex, que recibió una sanción por 140 millones de dólares de reguladores por la debilidad de sus programas contra el lavado de dinero.
El penalidad incluye 40 millones de dólares por sanciones civiles del Departamento de Supervisión de Negocios de California.
El pago es la mayor multa impuesta a un banco por el regulador de California, se informó en un comunicado, que agregó que el acuerdo pone fin a denuncias de que Banamex violó leyes federales de EU.
“Banamex no ha podido operar con el tamaño necesario para generar ganancias consistentes y de calidad”, dijo el banco.
Banamex USA, que agrupa los negocios en Estados Unidos del banco mexicano, tiene unos 300 empleados en tres oficinas en California y Texas. Sus activos superan los 500 millones de dólares. Reuters
